2023-03-21 15:34
幣圈刷交易量
幣圈刷交易量是什么意思？ “刷量”，簡(jiǎn)單來說就是為了提升交易量而做的虛假交易。在幣圈，刷量行為被稱為“刷量”，也有稱為“刷數(shù)據(jù)”。 “刷量”行為在幣圈十分普遍，是指交易所為提高平臺(tái)內(nèi)的數(shù)字資產(chǎn)交易量而進(jìn)行的一系列虛假交易行為?！八⒘俊毙袨榈哪康耐ǔＪ菫榱双@得平臺(tái)內(nèi)更多的交易量，從而提升平臺(tái)內(nèi)數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格，這對(duì)用戶和平臺(tái)而言都是有利的。 目前，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，交易所為保證正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，會(huì)對(duì)所有平臺(tái)用戶進(jìn)行實(shí)名制認(rèn)證。因此，通過刷量來提升交易量的行為基本被杜絕。 但由于虛假交易往往會(huì)導(dǎo)致交易量虛高、虛假繁榮等現(xiàn)象，因此交易所通常會(huì)采取人工審核或智能合約檢測(cè)等方式來識(shí)別和防范刷量行為。隨著科技手段的進(jìn)步，交易所也在不斷升級(jí)技術(shù)來防范“刷量”行為。 不過在目前的技術(shù)條件下，人工識(shí)別仍是最有效、最直接的防范方式。
1.人工審核
人工審核是識(shí)別“刷量”行為最有效的手段，是對(duì)用戶進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證的第一步。人工審核主要通過對(duì)用戶提交的大量信息進(jìn)行分析，例如用戶在注冊(cè)時(shí)提交的真實(shí)姓名、手機(jī)號(hào)、郵箱等信息，在刷量時(shí)，就可以通過這些信息來識(shí)別用戶是否是刷量行為。 不過，人工審核也存在一定的缺陷： 首先是由于各個(gè)交易所的規(guī)則不同，平臺(tái)可能會(huì)采用相同的規(guī)則進(jìn)行人工審核，這樣就會(huì)導(dǎo)致相同的用戶被多次審核。 其次是人工審核耗時(shí)較長(zhǎng)。由于在每個(gè)小時(shí)內(nèi)需要審核大量信息，所以人工審核時(shí)需要對(duì)大量信息進(jìn)行分析和識(shí)別，耗時(shí)較長(zhǎng)。 最后是由于人工審核成本較高。由于交易數(shù)量龐大且分散，因此即使是一個(gè)人每天最多可以審核10萬個(gè)賬號(hào)。對(duì)于大量賬號(hào)，平臺(tái)需要配備多個(gè)人工進(jìn)行審核。而當(dāng)多個(gè)人工同時(shí)進(jìn)行時(shí)，就需要投入大量的人力和物力來維持平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)。
2.智能合約檢測(cè)
目前，隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，智能合約也逐漸成為了交易所防范“刷量”行為的重要手段。智能合約可以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的全生命周期管理，從而使交易過程更加公開透明，且不存在任何人工干預(yù)。 智能合約檢測(cè)是指利用區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的流通進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，從而發(fā)現(xiàn)并阻止異常行為。目前，交易所主要是通過對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的流通進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，來判斷是否存在刷量行為。 比如當(dāng)某個(gè)數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，交易所就會(huì)先通過智能合約監(jiān)測(cè)到相關(guān)用戶的異常交易行為，然后再由人工審核判斷是否為虛假交易。雖然這種方法只能做到事后追責(zé)，但通過實(shí)時(shí)監(jiān)控可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，從而及時(shí)止損。
3.技術(shù)手段
由于“刷量”行為通常是虛假交易，因此一旦平臺(tái)監(jiān)測(cè)到異常交易行為，就會(huì)采取一些技術(shù)手段來阻止用戶進(jìn)行“刷量”操作。 比如，交易所可以通過多個(gè)節(jié)點(diǎn)的分布式存儲(chǔ)，實(shí)時(shí)查詢鏈上數(shù)據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)用戶在特定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了大量的、以某種特定目的發(fā)送的交易行為，就可以判定該用戶可能是“刷量”用戶。 此外，由于不同用戶之間可能存在相同的 IP地址或 IP段，因此交易所可以通過 IP地址的關(guān)聯(lián)關(guān)系來判斷是否有異常交易行為。 還有一種常見的技術(shù)手段就是“智能合約檢測(cè)”，即利用合約代碼來檢查是否存在異常交易。智能合約檢測(cè)可以在一定程度上檢測(cè)出異常交易行為。不過，這種方法會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此通常不會(huì)作為交易所的首選方法。
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